Ernesto Kreplak quedó a cargo de la causa Insaurralde: qué datos económicos pidió como medidas de prueba

El juez federal Ernesto Kreplak se declaró competente en la causa que investiga a Martin Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora (en uso de licencia), tras el escándalo por la filtración del lujoso viaje en yate a Marbella con la modelo Sofía Clerici y los regalos de lujo.

Las denuncias apuntan contra el ex Jefe de Gabiente de la Provincia de Buenos Aires, su exmujer Jésica Cirio y la vedette Sofía Clerici por presunto "enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, encubrimiento y evasión fiscal".

El magistrado, aceptó la excusación del juez Federico Villena, que decidió apartarse de la investigación y dijo ser víctima de “violencia moral” ante los cuestionamientos por su presunta falta de imparcialidad, ya que la expareja de Insaurralde, Liana Toledo, trabaja junto a él.

En ese marco, Kreplak levantó el secreto fiscal y ordenó una extensa lista de pedidos y datos a organismos estatales, empresas privadas y hasta organizaciones como el Jockey Club Argentino como primeras medidas de prueba.

Los informes que requirió el Juez como medidas de prueba

Entre la larga lista de informes y datos económicos pedidos por el juez Ernesto kreplak, solicitó numerosas pericias y datos contables. Según fuentes periodísticas, entre algunas de los informes se destacan:

• Movimientos migratorios, informes a la AFIP, datos fiscales de los tres investigados entre los que figuran el perfil fiscal del contribuyente y sus signos de actividad, antecedentes de seguridad social.
• Declaraciones juradas y pagos, datos sobre el pago de Ganancias, Impuesto sobre los Bienes Personales.
• Bienes registrables como automóviles, transferencia de vehículos, propiedades, embarcaciones; maquinaria agrícola; transferencias onerosas de obras de arte y declaración jurada anual de tenencia.
• Regímenes de facturación con el detalle de los comprobantes por periodo, viajes al exterior; operadores de juegos de azar y un informe sobre indicios de "alguna inconsistencia patrimonial, especialmente al contrastarse sus declaraciones impositivas con los bienes, consumos, gastos, ingresos, activos, participaciones societarias y acreencias las que posean, entre otras cuestiones".
• Información a representantes de American Express, Visa y MasterCard, a la Caja de Valores y a la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y del Registro Nacional de Buques y de Aeronaves, al Jockey Club Argentino y a autoridades del Hipódromo de San Isidro (quiere saber si alguno de los nombrados son o han sido titulares de stud o boxes).
• Datos sobre el divorcio de Martin Insaurralde y Jésica Cirio.