Justicia porteña desbarató una organización dedicada a "limpiar" cuentas bancarias

En las últimas horas el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la Unidad de Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad, bajo las órdenes del Dr. Paulo Gasparini, titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nro. 14, terminó con una red de estafadores que dejó víctimas en gran parte del país.

Fuentes con acceso al expediente confirmaron que se llevaron adelante seis allanamientos de manera simultánea, donde se secuestraron gran cantidad de dispositivos electrónicos de comunicación y almacenamiento de datos, también dinero en efectivo, tarjetas de crédito y débito, y documentación de máximo interés para la Justicia.

La investigación se inició con la denuncia de un damnificado en la Ciudad de Buenos Aires, quien sufrió el vaciamiento de sus cuentas bancarias.

La víctima describió el modus operandi que comenzó con la recepción de un correo electrónico de quien él creyó era la entidad bancaria que lo tiene como cliente. El fin del mensaje era informarle que la clave de acceso a sus cuentas había sido bloqueada y que para restablecerla debía confirmar sus datos.

El hombre, confiado en que la comunicación electrónica era con un representante del banco, entregó toda la información solicitada. Pocas horas después, para verificar que el trámite se había concretado y que tenía otra vez acceso a sus ahorros, ingresó a sus cuentas y las encontró vacías.

De inmediato realizó la denuncia y la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nro. 14, a cargo del fiscal Paulo Gaspani, con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, inició la investigación para dar con él o los estafadores.

Con las diferentes tareas investigativas que se llevaron adelante, se logró identificar seis domicilios desde donde operaba la organización criminal. A partir de los indicios recabados y vía exhorto, el fiscal Gaspani solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento que fueron otorgadas por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Nro. 5.

De esta manera se llevaron adelante seis operativos simultáneos: tres en la provincia de Buenos Aires, uno en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, otro en la localidad de Las Talitas en Tucumán y el restante en el barrio porteño de Villa Crespo, en el marco de la causa que investigaba el delito de estafa mediante el uso de tarjetas magnéticas o de sus datos.

Durante los allanamientos que realizaron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad, se incautaron teléfonos celulares, computadoras, discos externos, tarjetas de memoria y otros dispositivos electrónicos. Además, dinero en efectivo entre pesos argentinos y dólares, tarjetas de débito y crédito y documentación financiera de interés para la investigación.

Según fuentes judiciales, de esta manera se logró desactivar la organización delictiva que concretó diversas estafas informáticas en varias provincias del país.