Desbarataron una organización que realizó estafas en la pandemia y "levantó" 1.2 millones de dólares

Como resultado de una investigación que llevó varios meses, personal de diferentes Divisiones de la Policía de la Ciudad desbarató a la organización criminal bautizada "La Banda de Guantes Blancos". La sociedad delictiva se presentaba como proveedora de insumos sanitarios y habría cometido alrededor de 450 estafas a empresas y comercios por 1.200.000 dólares.

Los desfalcos comenzaron en 2020, durante la pandemia del Covid-19, cuando escaseaban insumos de protección personal, como guantes, tapa bocas y alcohol en gel.

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— Cronos Noticias (@Cronos_Noticias) October 19, 2023

Durante las pesquisas se estableció que el modus operandi de "La Banda de los Guantes Blancos" consistía en abrir distintas vías para comercializar los productos que estaban en falta. Estas bocas de expendio eran falsas y para mostrar credibilidad utilizaban nombres ficticios y de empresas confiables o de renombre.

"Una vez que se realizaba con éxito la transacción monetaria, con la complicidad de una escribanía, la empresa se hacía del dinero y desaparecía", indicaron voceros policiales.

Con esta operatoria a la organización criminal se le habrían comprobado 450 estafas hasta el 2022, por un monto de 1.2 millones de dólares, y las víctimas fueron grandes nosocomios nacionales, provinciales y municipales.

A fines del citado año la banda cambio de rubro, dejó los insumos sanitarios y se enfocó en el inmobiliario: las estafas las realizaba con ventas de propiedades abandonadas o fiscales.

La investigación que contó con trabajos de campo, entrecruzamientos telefónicos y de cuentas bancarias, solicitud de activación de antenas de telefonía celular y las denuncias de los damnificados, logró dar con los domicilios de los presuntos autores.

Luego de valorar toda la información y material probatorio recabado, el Dr. Rabbione, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 61, ordenó trece allanamientos en diferentes propiedades ubicadas en el Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, para detener a los estafadores y secuestrar elementos de valor para la continuidad de la causa.

Con el aval judicial los pesquisas de las divisiones: Investigaciones de Organizaciones Criminales, de Armas y Explosivos Ilícitos, de Antiterrorismo, de Lavado de Activos y Delitos Aduaneros, además de Investigaciones Especiales, realizaron los operativos de forma simultánea y detuvieron a nueve personas sindicadas como integrantes de la organización.  

Los procedimientos se llevaron adelante en cinco domicilios de Lomas del Mirador ubicados en: Venancio Flores al 800, Quintana 2500, Almirante Brown 900, Paso 2800 y Charcas 2500. En San Fernando se allanó uno sito en Sarratea al 100. En la Ciudad de Buenos Aires el personal policial intervino en siete residencias que estaban ubicadas en: Pires al 800, Ulrico Schmidl al 5000, 25 de Mayo al 400, Céspedes al 3500, José C. Paz al 3400, Membrillar al 100 y Aráoz Alfaro al 300.

"Durante los operativos fueron detenidos cinco hombres y cuatro mujeres, que quedaron a disposición de la Justicia", indicaron voceros policiales.

Fuentes judiciales señalaron que a partir del cambio de rubro que realizó la banda, la investigación continuará para establecer si este giro sumó otros implicados y responsables durante las estafas inmobiliarias.

"En los procedimientos fueron incautados elementos muy importantes para la causa", indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

"Se requisaron computadoras, pendrives y discos rígidos externos, escrituras, impresiones con matrículas de corredores inmobiliarios y sellos. También tarjetas de presentación, tarjetas de débito, cheques y chequeras; cuadernos con anotaciones, talonarios de pagarés y recibos. Tarjetas de criptomonedas, contratos de alquiler y documentos de compraventa de acciones", enumeraron los informantes policiales.

Otros objetos hallados durante el allanamiento fueron varios teléfonos celulares, un registro de conducir y dos cédulas verde; anillos dorados y plateados que restan establecer el material, también 472.870 pesos y 400 dólares.

Voceros de la investigación aseguraron que también secuestraron guantes de látex de diferentes tipos y colores.