Tras nueves meses de investigación, cayó una banda que realizaba estafas gracias a Google

La Policía de la Ciudad, que contó con la colaboración de sus pares de Córdoba, desbarató una organización criminal que operaba desde aquella provincia y cometía estafas virtuales. La banda sustraía dinero de cuentas tras engañar a usuarios con perfiles falsos de entidades bancarias desde donde obtenían datos personales y la información necesaria para concretar los ilícitos.

En septiembre de 2022, por requerimiento judicial, personal de la División Investigaciones de Armas de Fuego y Explosivos Ilícitos, dependiente del Departamento Contra el Crimen Organizado, inició una investigación para identificar y detener a los responsables de un intento de estafa que sufrió un argentino cuando se encontraba en el exterior.

Según consta en la denuncia, el damnificado que buscaba establecer comunicación con la empresa MasterCard, lo hizo a través de un número de teléfono que encontró en internet. Durante la llamada la operadora le solicitó los datos personales e información sensible.

Pocas horas después el cliente recibió un correo electrónico enviado por la institución bancaria con la que opera, con el que lo ponían en conocimiento que su cuenta había sido bloqueada. En el mensaje le indicaron que la medida se tomó cuando habían intentado transferir un millón de pesos desde su caja de ahorro, tramite que resultó sospechoso.

Durante los casi nueve meses que duró la investigación, los detectives de la Policía de la Ciudad corroboraron cada detalle del modus operandi utilizado por la organización delictiva.

"Crearon páginas web a las que accedían las víctimas y de donde obtenían los números de contacto de las empresas de tarjeta de crédito, que eran falsos y la banda utilizaba como "espejo". Luego de obtener los datos que los clientes estafados suministraban, realizaban transferencias hacia dos cuentas, denominadas "mulas", de un banco cordobés. A continuación giraban el dinero sustraído a otras tres personas que resultaron ser familiares y que se dedicaban al comercio", explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Eugenio Burzaco.

Los investigadores pudieron establecer que las dos titulares de las cuentas "mulas" habían recibido durante el último año transferencias por cifras millonarias en dólares y pesos.

"Los valores no se condecían con la actividad económica de las mujeres, las dos recibían asignaciones universales por hijo y por estar desempleadas", informaron voceros policiales. "Luego de recibir las transferencias en dólares cambiaban los billetes a pesos que, como las sumas obtenidas en moneda nacional, los transferían a otras tres cuentas", agregaron.

Con todo el material probatorio recabado por el Departamento Contra el Crimen Organizado, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 5, a cargo de la Dra. Botana, avaló los allanamientos en diferentes domicilios de la provincia de Córdoba.

Con la colaboración de la policía de aquella provincia, los efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron seis operativos en domicilios ubicados en las calles Laguna al 2500, Chorroarin al 2200 y Villegas al 2100.

En los inmuebles los efectivos incautaron: 20 teléfonos celulares y 2 chips de telefonía, 3 pendrives, 2 Tablet y una notebook, 7 tarjetas micro SD y 2 porta tarjeta SIM. Además: 13 tarjetas de débito y la constancia de entrega de una tarjeta de crédito; 9 comprobantes bancarios y 3 cuadernos con anotaciones bancarias, un posnet de Mercado Pago y la escritura de una vivienda.

Al finalizar los procedimientos el Dr. Brotto, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 2, dispuso el secuestro de todos los elementos hallados para que sean peritados y que se notifique a los imputados sobre la formación de una causa por "estafas reiteradas", confirmaron voceros judiciales.