Tras siete meses de investigación, cayó una banda de estafadores dueños de empresas fantasmas

En las últimas horas personal del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad, detuvo a dos hombres conocidos como los “Reyes del Rulo Financiero”. Los sujetos estaban asociados en una firma de hardware y software, que tenía un local en el barrio de Palermo y una oficina en Puerto Madero, que habrían sido utilizadas como fachadas para realizar el fraude con falsas compras al exterior.

A partir de las diferentes pesquisas que realizó la División Lavado de Activos y Delitos Aduaneros de la Policía de la Ciudad, se habría corroborado que los imputados, con la autorización del Banco Central, compraban dólares a precio oficial y los giraban a Estados Unidos para adquirir productos que en realidad nunca recibían.

La maniobra consistía en girar el dinero y depositarlo en la cuenta de una firma de Estados Unidos que también sería de estos hombres asociados. Luego de simular estas compras con facturas apócrifas, los sujetos reingresaban los dólares al país a través una cuenta en Argentina y los ponían en circulación en diferentes "cuevas", donde los vendían al precio del mercado paralelo. 

Voceros policiales indicaron que a partir de los comprobantes falsos con que respaldaban las compras ficticias, los investigadores establecieron que la asociación ilícita funcionaba hace varios años y habrían reiterado la maniobra, conocida como "rulo financiero", en más de 30 oportunidades.

El personal de la Policía de la Ciudad también halló evidencia sobre lavado de activos. Con el dinero obtenido compraban y vendían propiedades que escrituraban a nombre de familiares, amigos y testaferros. Con este propósito contaban con la complicidad de notarios públicos, quienes oficiaban de fedatarios ante las transacciones de cesiones de derechos, la compra de inmuebles y fideicomisos.

Con toda la información recabada el Dr. Pablo Yaradola, a cargo del Juzgado Penal Económico Nro. 2, ordenó al Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad que realice tres allanamientos en los barrios de Chacarita, Belgrano y Palermo.

Durante los operativos los investigadores incautaron 177.300 dólares, 65 libras esterlinas, 100 francos suizos, 200 reales, 670 euros y 150 mil pesos argentinos. También seis notebooks, tres teléfonos celulares, discos rígidos externos y documentación de interés para la causa.

“Quiero destacar el gran trabajo de la División Lavado de Activos y Delitos Aduaneros de la Policía de la Ciudad, y la articulación con la Justicia nacional, para desbaratar esta asociación ilícita que se dedicaba a ganar plata de forma fraudulenta”, subrayó el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Burzaco.